行作为洗钱中介，很难避免为可疑资金提供资金账户、转移非法资金。我认为双管齐下才是良策，拓宽业务的同时，也不能放松监管。各位来自不同业务部门，因此对具体风险的看法也会有分歧。关于我们下一步的监管方向，我想请风险管控部经理给大家再做个介绍。”
    他如此突兀，点名要我发言，知道不知道我根本没有准备？
    死盯他几秒，那目光坦诚澄净，让我实在无法将他的行为与故意让我出糗关联。不过略想几秒，胸中有了大概，站起身侃侃而谈。
    “受白总委托，我在这里给大家介绍一下金盛目前的审计方向，”我若无其事地看他一眼，却突然出口成章，口若悬河。毕竟这么多年的银行饭，不是白吃的。这点小小的下马威，焉能难得到我？
    “银行违规行为有很多种：将非法收入的现金、金融票据存入其在银行的合法账户或在银行开立的假账户；协助将财产转换为现金或者金融票据；通过转账、承兑等结算方式协助资金转移，将资金兑换成外汇转移境外，购买财产或者以国外亲属的名义存入外国银行；将非法所得提取现金或转账投资服务性行业、娱乐业，或者购买不动产、有价证券；以上种种，无形中都在通过银行隐瞒其资金实际来源，并通过银行寻
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